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关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:300756         证券简称:澳门电玩城手机版         公告编号:2019-032

 

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关于续聘会计师事务所的公告

  

 

澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版(以下简称“企业”)于2019年4月11日召开第二届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体内容如下:

一、拟续聘会计师事务所情况

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格,是企业2018年度财务审计机构。受聘期间,该所谨遵独立、客观、公正的执业标准,勤勉尽责地履行义务,客观公正地发表意见,其为企业出具的各期审计报告均客观、公正地反映了企业各期的财务状况和经营成果,顺利完成了企业2018年度财务审计工作。

现拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为企业2019年度财务审计机构,聘期1年,由其负责本企业2019年度财务审计相关工作,同时提请企业股东大会审议并授权企业经营管理层根据行业标准及企业审计的实际工作情况,确定年度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。

二、已履行的相关审议程序

1、董事会意见

企业于2019年4月11日召开第二届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,经出席会议的所有董事一致决议,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为企业2019年度财务审计机构,并同意将本议案事项提交企业2018年年度股东大会审议,由其负责企业2019年度财务审计相关工作,同时提请企业股东大会审议并授权企业经营管理层根据行业标准及企业审计的实际工作情况,确定年度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。

2、独立董事意见

企业独立董事就《关于续聘会计师事务所的议案》发表了事前认可意见并发表了明确同意的独立意见。独立董事一致认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度企业财务审计工作中,尽职尽责,能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,能够遵守会计师事务所的执业道德规范,独立、客观、公正地对企业财务报表发表意见,较好地履行了法定及双方所约定的责任和义务,且瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关资质条件,同意企业继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为企业2019年度财务审计机构,并同意将本议案事项提交企业2018年年度股东大会审议,同时提请企业股东大会授权企业经营管理层根据行业标准及企业审计的实际工作情况,确定年度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。

3、监事会意见

企业于2019年4月11日召开第二届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。企业监事会认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任企业2018年度财务审计机构的过程中,坚持独立审计原则,认真严谨,较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连续性,保证企业财务报表的审计质量,更好地安排企业2019年度的审计工作,同意企业继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为企业2019年度财务审计机构,并同意将本议案事项提交企业2018年年度股东大会审议,同时提请企业股东大会授权企业经营管理层根据行业标准及企业审计的实际工作情况,确定年度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。

三、备查文件

1、《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版第二届董事会第七次会议决议》;

2、《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版第二届监事会第六次会议决议》;

3、《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》;

4、《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

 

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                               董 事 会

                              二○一九年四月十一日

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