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2018年度监事会工作报告

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2018年度监事会工作报告

 

2018年度,澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版(以下简称“企业”)监事会全体成员严格按照《企业法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》、《企业章程》和《企业监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责的精神,全面、诚信、认真、严格履行监事会的监督职责,通过召开监事会会议、列席董事会、股东大会,对企业经营情况、财务情况、重大决策及企业董事、高级管理人员履行职责的情况进行严格的检查和监督,切实保证了企业规范运作,维护了企业和全体股东的利益。现就企业监事会2018年度工作情况报告如下:

一、报告期内监事会工作情况

报告期内,企业监事会共召开了两次监事会会议,历次监事会会议应到监事3人,实到监事3人。监事会会议召开情况如下:

1、企业于2018年3月5日召开监事会会议,会议审议并通过了《关于审议<企业2017年度监事会工作报告>的议案》、《关于批准企业报出财务报表及审议会计师出具的<审计报告>等相关报告的议案》、《关于审议<企业2017年年度报告>的议案》等议案。

2、企业于2018年8月8日召开监事会会议,会议审议并通过了《关于审议会计师出具的相关<审计报告>的议案》、《关于审议企业<关于内部控制有关事项的说明>的议案》等议案

二、监事会对企业报告期内有关事项的审核意见

2018年度,企业监事会根据《企业法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》以及《企业章程》、《监事会议事规则》等有关规定,从切实维护企业利益和中小股东权益出发,认真履行监事会的监督职能,对企业的经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行监督,经认真审议发表如下核查意见:

(一)企业依法运作情况

2018年度,企业监事会依法对企业运作情况进行了监督,依法列席或出席了企业的董事会和股东大会,对企业的决策程序和企业董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行监督。监事会认为:企业董事会的召集、召开以及2018年度监事会工作报告各项决议的决策程序均符合《企业法》、《证券法》以及《企业章程》、《企业监事会议事规则》等的规定,有关决议的内容合法有效。各项决议的形成都是以实现企业利益、股东利益最大化为目标,符合企业发展的实际需要。企业进一步完善了内部管理和内控制度,建立了良好的内控机制,企业各项制度得到了切实实行,保证了企业业务活动的正常进行,保护了企业资产的安全和完整。企业董事和高级管理人员能够认真实行各项规章制度和股东大会、董事会决议,恪尽职守,勤勉尽责,未发现企业董事、高管人员在履行职责时有重大违反法律法规、企业章程或损害企业股东及企业利益的行为。

(二)检查企业财务情况

报告期内,监事会对企业各项财务制度的实行情况进行了认真的检查,强化了对企业财务状况和财务成果的监督。监事会认为:企业财务管理规范,内控制度健全,财务状况良好。2018年度财务报告客观、真实地反映了企业的财务状况和经营成果,严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求实行,未发现违规担保,也不存在应披露而未披露的担保事项。

(三)企业募集资金使用情况

企业严格按照《企业法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业募集资金管理制度》等相关规定对企业募集资金进行存储和使用。报告期内,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,不影响募集资金投资澳门电玩城手机版的正常进展,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

(四)关联交易

报告期内,监事会对企业发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为,2018年度企业与关联方之间发生的关联交易均属于企业的正常业务往来,符合经营实际所需,遵循了市场定价原则,并实行了严格的审批程序,履行了相关信息披露义务,不存在损害企业及股东利益的情形。

(五)企业收购、出售重大资产交易情况

报告期内,企业无收购、出售重大资产交易情况。

(六)企业对外担保情况

报告期内,企业无对外担保情况。

(七)监事会关于2018年度内部控制自我评价报告的意见

监事会对企业 2018年度内部控制的自我评价报告、企业内部控制制度的建设和运行情况进行了核查,认为:董事会编制的企业《2018年度内部控制评价报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,遵循内部控制的基本原则,建立健全了企业内部控制机制。监事会结合企业内部控制制度的建设和实行情况,对董事会出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》进行了审核,认为企业已建立较为完善的内部控制制度体系,并能够得到有效的实行,该报告真实、客观地反映了企业内部控制制度的建设及实行情况。报告期内,企业的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反企业内部控制制度的情形。

(八)企业建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内,企业监事会对本企业建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督,监事会认为:报告期内企业已根据法律法规的要求,建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内,企业严格实行内幕信息知情人相关管理制度,严格规范信息传递流程。报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等事件。

三、2019年监事会工作计划

2019年,监事会将继续严格实行《企业法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《企业章程》等有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真地履行监事会职能,维护企业及股东的合法权益,为企业规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。 

2019年度,监事会将不断加强自身学习,提高业务技能,创新工作方法,提升监事履职的专业能力;继续加强对企业董事、高管人员履职的监督,建立高效的沟通渠道和方式,促进企业业务的高效进行;通过定期检查和审阅企业的财务报告及时了解企业的财务状况并对企业的财务状况进行监督,保证企业的财务报告及时披露,真实、准确、完整地反映企业的财务状况;认真履行监督企业内部控制制度规范、合理的职责,借助内部管理制度的提升,加强企业对外投资、财务管理、资产交易等重大事项的监督。2019年度,监事会将继续加强落实监督职能,继续严格按照《企业法》、《企业章程》、《企业监事会议事规则》和国家有关法规政策的规定,忠实履行监事的职责,进一步促进企业的规范运作,更好地维护企业和广大股东的利益。

四、本报告尚需提交企业2018年年度股东大会审议。

 

 

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                                           监事会

                                               2019年4月11日 

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