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2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300756         证券简称:澳门电玩城手机版         公告编号:2019-008

 

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2019年第一次临时股东大会决议公告

 

 

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

 

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开日期、时间:2019年1月30日(星期三)上午09:30。

2、本次股东大会的网络投票时间为:2019年1月29日至2019年1月30日。其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月29日15:00-2019年1月30日15:00的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月30日09:30-11:30、13:00-15:00。

3、现场会议召开地点:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号企业会议室。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:企业董事会

6、会议主持人:邓志毅先生

7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开已经企业第二届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《企业章程》的规定。

8、会议出席情况:

(1)股东出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东27人,代表股份30,000,900股,占上市企业总股份的75.0023%。其中:通过现场投票的股东22人,代表股份29,400,100股,占上市企业总股份的73.5002%。通过网络投票的股东5人,代表股份600,800股,占上市企业总股份的1.5020%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东17人,代表股份9,948,178股,占上市企业总股份的24.8704%。其中:通过现场投票的股东12人,代表股份9,347,378股,占上市企业总股份的23.3684%。通过网络投票的股东5人,代表股份600,800股,占上市企业总股份的1.5020%。

(2)其他人员出席情况

企业部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,企业高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会;独立董事刘奕华因工作原因缺席现场会议。

 

二、提案审议情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决,审议及表决情况如下:

(一)审议并通过了《关于企业增加注册资本、变更企业类型及办理工商变更登记的议案》

表决情况:同意30,000,900股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意9,948,178股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

(二)审议并通过了《关于修订<澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版章程>的议案》

表决情况:同意30,000,900股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意9,948,178股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(三)审议并通过了《关于企业向工商银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意30,000,900股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意9,948,178股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(四)审议并通过了《关于企业控股股东、实际控制人等关联方为企业申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

关联股东:邓志毅、刘喜旺、李勇、杨焯彬、何锐田、邝展宏、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽钊、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽川、梁沛强、李仲森、邓国权、徐淑娴、吴海康、程伟夫回避表决。

表决情况:同意1,035,546股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意600,900股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

 

三、律师出具的法律意见

    北京市中伦(广州)律师事务所委派律师参加了本次股东大会,并出具法律意见书认为:企业本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《企业法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《企业章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

 

四、备查文件

1、《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版2019年第一次临时股东大会决议》;

2、《北京市中伦(广州)律师事务所关于澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版2019年第一次临时股东大会的法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

 

 

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                                 董 事 会

                                       二○一九年一月三十日

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