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关于向子企业增加投资并实施募投澳门电玩城手机版的公告

证券代码:300756          证券简称:澳门电玩城手机版         公告编号:2019-014

 

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关于向子企业增加投资并实施募投澳门电玩城手机版的公告

 

 

澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版(以下简称“企业”)于2019年1月30日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,会议审议并通过了《关于向子企业增加投资并实施募投澳门电玩城手机版的议案》,同意企业拟使用募集资金8,500.00万元对募投澳门电玩城手机版实施主体,即企业全资子企业中山市澳门电玩城游乐设备工程有限企业(以下简称“澳门电玩城游乐工程”)进行增资,8,500.00万元计入澳门电玩城游乐工程注册资本并将全部用于募投澳门电玩城手机版,增资后澳门电玩城游乐工程注册资本由人民币200.00万元增加至8,700.00万元;增资资金将全部用于募投澳门电玩城手机版,其中,7,500.00万元用于“游乐设施建设澳门电玩城手机版”,400.00万元用于“研发中心建设澳门电玩城手机版”,600.00万元用于“融入动漫元素游乐设施澳门电玩城手机版”。

现将相关事宜公告如下:

 

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2018年12月13日签发的证监许可[2018]2058号文《关于核准澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版首次公开发行股票的批复》,澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版(以下简称“企业”)获准向社会公开发行人民币普通股1,000万股,每股发行价格为人民币53.86元,股款以人民币缴足,计人民币538,600,000.00元,扣除保荐承销费用人民币70,000,000.00元,实际到账的募集资金为人民币468,600,000.00元,扣除其他发行费用人民币18,160,000.00元,募集资金净额为人民币450,440,000.00元,其中:计入股本人民币10.000,000.00元,计入资本公积人民币440,440,000.00元。上述资金于2018年12月25日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字【2018】40020003号验资报告。

二、本次增资的基本情况

根据《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版首次公开发行股票并在创业版上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)披露,企业本次公开发行股票的募集资金扣除保荐承销费用及其他发行费后,使用计划如下:

序号

澳门电玩城手机版名称

澳门电玩城手机版投资总额

拟投入募集资金

实施主体

1

游乐设施建设澳门电玩城手机版

210,330,000.00

210,330,000.00

中山市澳门电玩城游乐设备工程有限企业

2

研发中心建设澳门电玩城手机版

82,730,000.00

82,730,000.00

中山市澳门电玩城游乐设备工程有限企业

3

融入动漫元素游乐设施澳门电玩城手机版

157,380,000.00

157,380,000.00

中山市澳门电玩城游乐设备工程有限企业

合计

450,440,000.00

450,440,000.00

中山市澳门电玩城游乐设备工程有限企业

上述募集资金投资澳门电玩城手机版“游乐设施建设澳门电玩城手机版”、“研发中心建设澳门电玩城手机版”、“融入动漫元素游乐设施澳门电玩城手机版”的实施主体均为中山市澳门电玩城游乐设备工程有限企业。为保证募集资金投资澳门电玩城手机版的顺利实施,根据募集资金投资澳门电玩城手机版建设的实施进度,企业本次拟使用募集资金8,500.00万元对澳门电玩城游乐工程进行增资,8,500.00万元计入澳门电玩城游乐工程注册资本。本次增资完成后,澳门电玩城游乐工程仍为企业全资子企业,注册资本由人民币200.00万元增加至8,700.00万元;增资资金将全部用于募投澳门电玩城手机版,其中,7,500.00万元用于“游乐设施建设澳门电玩城手机版”,400.00万元用于“研发中心建设澳门电玩城手机版”,600.00万元用于“融入动漫元素游乐设施澳门电玩城手机版”。

本次增资不会对企业财务及经营状况产生不利影响,不涉及关联交易和重大资产重组。

三、本次增资对象的基本情况

企业名称:中山市澳门电玩城游乐设备工程有限企业

统一社会信用代码:91442000082643084D

法定代表人:邓志毅

成立时间:2013年11月11日

注册资本:200万元人民币

注册地址:中山市板芙镇深湾村顺业路3号

经营范围:承接游乐场的规划、设计、安装;开发、制造、安装改造、维修、销售:游艺机、游乐设施。(依法须经批准的澳门电玩城手机版,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况:增资前后企业均持有澳门电玩城游乐工程100%股权。

最近一年主要财务信息如下:

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2018年12月31日/2018年度(未经审计)

(万元)

资产总额

5,500.16

净资产

-328.76

净利润

-121.77

 

四、本次增资的目的及对企业的影响

企业本次使用募集资金对全资子企业澳门电玩城游乐工程增资,是基于企业相关募集资金投资澳门电玩城手机版实施主体实际推进澳门电玩城手机版建设的需要,募集资金的使用方式、用途等符合招股说明书和相关法律法规的要求,且募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途,符合企业主营业务发展方向,有利于企业顺利实施和开展募集资金投资澳门电玩城手机版,有利于提高企业盈利能力,符合企业的发展战略和长远规划,符合企业及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不存在损害企业股东和中小股东利益的情形。

五、本次增资后对募集资金的管理

为保障募集资金的使用符合相关要求和使用安全,企业和澳门电玩城游乐工程已开设了募集资金专户,与保荐机构、开户银行签订募集资金三方监管协议。本次增资的募集资金投入澳门电玩城游乐工程后,将全部用于“游乐设施建设澳门电玩城手机版”、“研发中心建设澳门电玩城手机版”、“融入动漫元素游乐设施澳门电玩城手机版”的募投澳门电玩城手机版建设。企业将严格按照《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件使用和管理募集资金。

六、审议程序

    企业于2019年1月30日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会,审议通过了《关于向子企业增加投资并实施募投澳门电玩城手机版的议案》;企业独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见(具体内容详见企业同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告);《关于向子企业增加投资并实施募投澳门电玩城手机版的议案》需提交企业股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)企业董事会、监事会及独立董事意见

企业于2019年1月30日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于向子企业增加投资并实施募投澳门电玩城手机版的议案》,同意企业使用募集资金8,500.00万元对企业全资子企业澳门电玩城游乐工程进行增资,其中8,500.00万元计入澳门电玩城游乐工程注册资本。本次增资完成后,澳门电玩城游乐工程仍为企业全资子企业,注册资本由人民币200.00万元增加至8,700.00万元。增资资金将全部用于募投澳门电玩城手机版,其中,7,500.00万元用于“游乐设施建设澳门电玩城手机版”,400.00万元用于“研发中心建设澳门电玩城手机版”,600.00万元用于“融入动漫元素游乐设施澳门电玩城手机版”。企业本次使用募集资金对全资子企业进行增资用于募投澳门电玩城手机版的实施,符合募集资金使用计划,有利于募投澳门电玩城手机版的推进,不存在变相改变募集资金投向和损害股东、中小股东利益的情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》、《上市企业监管指引第2号--上市企业募集资金管理和使用的监管要求》及《企业章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。企业董事会、监事会、独立董事发表了明确同意的意见,同意企业使用募集资金向全资子企业增资用于实施募投澳门电玩城手机版事项。

(二)保荐机构的核查意见

经核查,民生证券股份有限企业(以下简称“民生证券”、“保荐机构”)认为:澳门电玩城手机版本次使用募集资金向全资子企业增资用于募投澳门电玩城手机版事项已经企业董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》、《上市企业监管指引第2号——上市企业募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害企业和股东利益的情况。

保荐机构同意本次企业使用募集资金向全资子企业增资实施募投澳门电玩城手机版。

八、备查文件

1、《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版第二届董事会第六次会议决议》;

2、《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版第二届监事会第五次会议决议》;

3、《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版独立董事关于企业第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见》;

4、《民生证券股份有限企业关于澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版使用募集资金向全资子企业增资实施募投澳门电玩城手机版的核查意见》;

5、深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

 

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                               董 事 会

                             二○一九年一月三十日

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