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民生证券股份有限企业关于企业使用募集资金向全资子企业增资实施募投澳门电玩城手机版的核查意见

民生证券股份有限企业

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使用募集资金向全资子企业增资实施募投澳门电玩城手机版的核查意见

民生证券股份有限企业(以下简称“民生证券”、“保荐机构”)作为澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版(以下简称“澳门电玩城手机版”、“企业”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市企业监管指引第2号——上市企业募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引(2015年修订)》等有关规定,对澳门电玩城手机版使用募集资金向全资子企业增资实施募投澳门电玩城手机版的情况进行了核查,具体核查情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]2058号《关于核准澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版首次公开发行股票的批复》核准,企业向社会公开发行人民币普通股(A股)1,000万股。每股发行价为人民币53.86元,共募集资金人民币53,860.00万元。扣除各项发行费用(不含增值税)人民币8,816.00万元,募集资金净额为人民币45,044.00万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)20181226日对企业首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了瑞华验字【2018】40020003号《验资报告》。企业已对募集资金进行专户管理,并于2019年1月及2019年5月与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资澳门电玩城手机版概述

根据《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”),企业本次募集资金投资澳门电玩城手机版及募集资金使用计划如下:

序号

澳门电玩城手机版

投资金额(万元)

使用募集资金规模(万元)

备案单位(文号)

环评批复/备案文号

1

游乐设施建设澳门电玩城手机版

21,033.00

21,033.00

中山市发展和改革局(2015-442000

-24-03-000616)

中环建书[2015]0018号、

中(板)环建登[2015]00022号、

中(板)环建登[2015]00031号

2

研发中心建设澳门电玩城手机版

8,273.00

8,273.00

中山市发展和改革局(2017-442000

-24-03-801445)

备案号201744200100000903

3

融入动漫元素游乐设施澳门电玩城手机版

15,738.00

15,738.00

中山市发展和改革局(2017-442000

-24-03-801389)

备案号201744200100000904

合计

45,044.00

45,044.00

-

-

其中,“游乐设施建设澳门电玩城手机版”及“融入动漫元素游乐设施澳门电玩城手机版”的实施主体为全资子企业中山市澳门电玩城游乐设备工程有限企业(以下简称“澳门电玩城游乐工程”)。为保障募投澳门电玩城手机版顺利实施,推进募集资金使用计划,提高资金使用效率,企业本次决定使用募集资金人民币3,700.00万元向澳门电玩城游乐工程增资,增资资金将全部用于“游乐设施建设澳门电玩城手机版”。本次增资完成后,澳门电玩城游乐工程仍为企业全资子企业,注册资本由人民币8,700.00万元增加至12,400.00万元。

三、本次增资对象的基本情况

企业名称:中山市澳门电玩城游乐设备工程有限企业

成立日期:2013年11月11日

注册资本:8,700万元

企业住所:中山市板芙镇深湾村顺业路3号

法定代表人:邓志毅

经营范围:承接游乐场的规划、设计、安装;开发、制造、安装改造、维修、销售:游艺机、游乐设施

统一社会信用代码:91442000082643084D

最近一年主要财务信息如下:

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2018年12月31日/2018年度(已经审计)

(万元)

资产总额

5,701.37

净资产

-328.04

净利润

-121.05

股东情况:增资前后企业均持有澳门电玩城游乐工程100%股权。

四、本次增资对企业的影响

企业本次使用募集资金对全资子企业增资是落实募集资金使用计划,推进募投澳门电玩城手机版尽快实施的具体举措,有利于提高募集资金的使用效率,提升企业的盈利能力,符合企业可持续性的发展战略和规划。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的要求,符合企业及全体股东的利益。

五、本次增资后的募集资金管理

为更好的加强募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,提高募集资金使用效率,企业及澳门电玩城游乐工程将对募集资金专项账户进行管理,企业、澳门电玩城游乐工程、保荐机构与开户银行将签订《募集资金三方监管协议》(其中,企业与澳门电玩城游乐工程共同作为甲方),并按照《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》、《上市企业监管指引第2号——上市企业募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规以及企业《募集资金管理制度》的要求实施监管。企业将根据相关事项进展情况,及时履行信息披露义务。

六、本次增资履行的决策程序

相关议案已经企业第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。企业全体独立董事发表了独立意见,同意企业使用募集资金向全资子企业增资实施募投澳门电玩城手机版的事项。

七、保荐机构的核查意见

保荐机构民生证券对澳门电玩城手机版使用募集资金向全资子企业增资实施募投澳门电玩城手机版的情况进行了核查,核查意见如下:

保荐机构民生证券认为:澳门电玩城手机版本次使用募集资金向全资子企业增资用于募投澳门电玩城手机版事项已经企业董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》、《上市企业监管指引第2号——上市企业募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害企业和股东利益的情况。

保荐机构对企业本次使用募集资金向全资子企业增资用于募投澳门电玩城手机版事项无异议。

(以下无正文)
           

 

 

 

 

(此页无正文,为《民生证券股份有限企业关于澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版使用募集资金向全资子企业增资实施募投澳门电玩城手机版的核查意见》之签章页)

 

 

保荐代表人:   _____________ ______________

                 于春宇          杨卫东

 

 

 

 

 

 

民生证券股份有限企业

年  月  日

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