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第二届监事会第七次会议决议公告

证券代码:300756         证券简称:澳门电玩城手机版         公告编号:2019-046

 

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第二届监事会第七次会议决议公告

 

一、 会议召开情况

澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版(以下简称“企业”)于2019年4月25日在广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号企业会议室以现场方式召开第二届监事会第七次会议。本次会议由监事会主席李玉成先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次监事会的召集、召开、表决符合《企业法》等法律法规及《企业章程》的规定,合法有效。

二、 监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式投票表决,审议及表决情况如下:

1、《关于<2019年第一季度报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年11月修订)》、《创业板信息披露业务备忘录第2号:上市企业信息披露公告格式(2019年1月修订)》及其他有关法律法规的规定,结合企业的经营情况,董事会编写了企业《2019年第一季度报告》,真实、准确、完整地反映了企业2019年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。企业2019年第一季度报告未经审计。

《2019年第一季度报告》详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、 备查文件

1、《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版第二届监事会第七次会议决议》;

    2、深交所要求的其他文件。

 特此公告。

 

 

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   监 事 会

   二〇一九年四月二十五日

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