资讯详细

第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码:300756         证券简称:澳门电玩城手机版         公告编号:2019-045

 

澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版

第二届董事会第八次会议决议公告

 

一、 董事会会议召开情况

澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版(以下简称“企业”)于2019年4月25日在企业会议室(地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号企业会议室)以现场方式召开第二届董事会第八次会议,本次会议由董事长邓志毅召集,会议通知已于2019年4月15日以书面、通讯等方式发出。本次董事会应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长邓志毅先生主持,企业全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《企业法》等法律法规及《企业章程》的规定,合法有效。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式投票表决,审议及表决情况如下:

    1、审议并通过了《关于<2019年第一季度报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年11月修订)》、《创业板信息披露业务备忘录第2号:上市企业信息披露公告格式(2019年1月修订)》及其他有关法律法规的规定,结合企业的经营情况,董事会编写了企业《2019年第一季度报告》,真实、准确、完整地反映了企业2019年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。企业2019年第一季度报告未经审计。

《2019年第一季度报告》详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、 备查文件

1、《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版第二届董事会第八次会议决议》;

2、《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版2019年第一季度报告》;

3、《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版董事和高级管理人员关于2019年第一季度报告的书面确认意见》;

4、《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版2019年第一季度报告内幕信息知情人登记档案》;

5、深交所要求的其他文件。

 特此公告。

 

                          澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版

                               董 事 会

                               二○一九年四月二十五日

版权所有 澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版
网站名称由今科云平台网站建设技术开发
分享到
XML 地图 | Sitemap 地图