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民生证券股份有限企业关于企业变更募投澳门电玩城手机版实施主体和实施地点、调整募投澳门电玩城手机版内部资金投入计划的核查意见

民生证券股份有限企业

关于澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版

变更募投澳门电玩城手机版实施主体和实施地点、调整募投澳门电玩城手机版内部资金投入计划的核查意见

 

民生证券股份有限企业(以下简称“民生证券”、“保荐机构”)作为澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版(以下简称“澳门电玩城手机版”、“企业”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市企业保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引(2015年修订)》等有关规定,对澳门电玩城手机版拟变更募集资金投资澳门电玩城手机版“研发中心建设澳门电玩城手机版”的实施主体和实施地点,并对“研发中心建设澳门电玩城手机版”的内部募投资金投入计划进行调整事项进行审慎核查,核查情况和核查意见如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]2058号《关于核准澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版首次公开发行股票的批复》核准,企业首次公开发行股票1,000万股,每股发行价格为人民币53.86元,募集资金总额为人民币53,860.00万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币8,816.00万元,实际募集资金净额为人民币45,044.00万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年12月26日对企业首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了瑞华验字【2018】40020003号《验资报告》。

二、募投澳门电玩城手机版基本情况

根据《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版首次公开发行股票并在创业版上市招股说明书》披露,企业首次公开发行股票的募集资金扣除保荐承销费用及其他发行费后,募集资金主要用于“游乐设施建设澳门电玩城手机版”、“研发中心建设澳门电玩城手机版”和“融入动漫元素游乐设施澳门电玩城手机版”,具体如下:

单位:人民币元

序号

澳门电玩城手机版名称

澳门电玩城手机版投资总额

拟投入募集资金

实施主体

1

游乐设施建设澳门电玩城手机版

210,330,000.00

210,330,000.00

中山市澳门电玩城游乐设备工程有限企业

2

研发中心建设澳门电玩城手机版

82,730,000.00

82,730,000.00

中山市澳门电玩城游乐设备工程有限企业

3

融入动漫元素游乐设施澳门电玩城手机版

157,380,000.00

157,380,000.00

中山市澳门电玩城游乐设备工程有限企业

合计

450,440,000.00

450,440,000.00

上述募集资金投资澳门电玩城手机版“游乐设施建设澳门电玩城手机版”、“研发中心建设澳门电玩城手机版”、“融入动漫元素游乐设施澳门电玩城手机版”的实施主体均为企业全资子企业中山市澳门电玩城游乐设备工程有限企业(以下简称“澳门电玩城游乐工程”),实施地点均为澳门电玩城游乐工程所在地广东省中山市板芙镇深湾村“牛寮坑”。

三、本次变更的基本情况

(一)变更募投澳门电玩城手机版实施主体和实施地点的情况和原因

1、变更情况

本次变更的募投澳门电玩城手机版为“研发中心建设澳门电玩城手机版”,原计划由企业全资子企业澳门电玩城游乐工程实施,实施地点位于澳门电玩城游乐工程所在地广东省中山市板芙镇深湾村“牛寮坑”。现拟将“研发中心建设澳门电玩城手机版”实施主体变更为澳门电玩城手机版,实施地点变更为企业所在地广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号。

2、变更原因

企业所在地位于中山火炬高新技术开发区,交通便捷,配套设施齐全,有利于企业充分利用区域优势和有利条件,并整合企业内部资源,保证募投澳门电玩城手机版的顺利进行,提高募集资金使用效率,保障澳门电玩城手机版建设质量和整体运行效率,从而进一步提升企业研发实力,提高企业综合竞争力。

(二)调整募投澳门电玩城手机版内部资金投入计划的情况和原因

1、变更情况

企业拟对“研发中心建设澳门电玩城手机版”募投内部资金投入计划中的“土地价款”、“设备购置费”、“无形资产投资”、“工程建设其他费用”及“流动资金”投资额度进行部分调整,其中“土地价款”投资额由220.40万元调整为0元,“设备购置费”投资额由1,762.00万元调整为882.40万元,“无形资产投资”投资额由980.52万元调整为2,280.52万元,“工程建设其他费用”投资额由527.00万元调整为127.00万元,“流动资金”投资额由800.00万元调整为1,000.00万元。

本次调整后,募投澳门电玩城手机版“研发中心建设澳门电玩城手机版”总投资额度不变

2、变更原因

为更好地运用企业现有土地资源,提高土地资源利用率,提高研发中心的定位,加大对高科技产品研发的技术和App的投入,全面提升企业的研发能力,在保证澳门电玩城手机版总投资额度不变的前提下,企业根据澳门电玩城手机版的实际需求,对澳门电玩城手机版内部投入投资额进行了优化调整,以提高募集资金的使用效率和效益。上述调整符合募投澳门电玩城手机版的实施计划和目标,有利于提升企业的研发能力和创新能力,有利于企业拥有更多的行业领先的核心技术和常识产权,对“研发中心建设澳门电玩城手机版”整体运行效益起到积极的作用。

四、本次变更对企业的影响

企业本次变更募投澳门电玩城手机版实施主体和实施地点、调整募投澳门电玩城手机版内部资金投入计划,不影响募投澳门电玩城手机版的实施,未改变募集资金的投资总额及用途,不存在损害企业和股东利益的情形;有利于企业募集资金投资澳门电玩城手机版的实施,提高募集资金使用效率,保障澳门电玩城手机版建设质量和整体运行效率;有利于企业的整体规划和合理布局,能够更加充分地发挥企业现有资源的整合优势,有利于企业长远发展。

五、已履行的相关审议程序

企业于2019年4月11日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会,会议审议通过了《关于变更募投澳门电玩城手机版实施主体和实施地点、调整募投澳门电玩城手机版内部资金投入计划的议案》;企业独立董事对此议案事项发表了明确同意的意见。本议案尚需提交企业2018年年度股东大会审议

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、澳门电玩城手机版变更募集资金投资澳门电玩城手机版实施主体和实施地点、调整募投澳门电玩城手机版内部资金投入计划,未改变企业募集资金的用途和投向,符合企业实际情况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;

2、澳门电玩城手机版本次变更募集资金投资澳门电玩城手机版实施主体和实施地点、调整募投澳门电玩城手机版内部资金投入计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》等有关规定;

3、澳门电玩城手机版变更募集资金投资澳门电玩城手机版实施主体和实施地点、调整募投澳门电玩城手机版内部资金投入计划相关事项已经第二届董事会第七次会议审议通过,监事会、独立董事均发表了明确同意意见,尚需提交股东大会审议,该事项履行了必要的审批程序

综上所述,民生证券对澳门电玩城手机版本次变更募集资金投资澳门电玩城手机版实施主体和实施地点、调整募投澳门电玩城手机版内部资金投入计划事项无异议。

(以下无正文)


(此页无正文,为《民生证券股份有限企业关于澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版变更募投澳门电玩城手机版实施主体和实施地点、调整募投澳门电玩城手机版内部资金投入计划的核查意见》之签章页)

 

 

保荐代表人:   _____________ ______________

             于春宇         杨卫东

 

 

 

 

 

 

民生证券股份有限企业

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