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关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

证券代码:300756          证券简称:澳门电玩城手机版        公告编号:2019-029

 

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关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

 

 

澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版(以下简称“企业”)于2019年4月11日召开第二届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,具体内容如下:

一、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,企业2018年度合并报表实现归属于母企业股东的净利润9,804.38万元,其中母企业实现净利润9,935.47万元,提取年度盈余公积500.00万元,加上年初未分配利润32,184.72万元,截至2018年12月31日,企业合并报表可供股东分配利润为41,489.10万元,其中母企业可供股东分配利润为42,022.35万元。

经综合考虑股东的合理回报及企业的长远发展,在符合利润分配政策、保证企业正常经营和长远发展的前提下,制定企业2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

以企业2018年末总股本4,000.00万股为基数,向全体股东按每10股分配现金股利8.00元(含税),共派发现金股利3,200.00万元;同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增8股。

经上述分配后,剩余未分配利润38,289.10万元结转以后年度。

二、已履行的相关审议程序

1、董事会意见

企业于2019年4月11日召开第二届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,经出席会议的所有董事一致决议通过,同意以企业2018年末总股本4,000.00万股为基数,向全体股东按每10股分配现金股利8.00元(含税),共派发现金股利3,200.00万元;同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增8股;经上述分配后,剩余未分配利润38,289.10万元结转以后年度,并同意将该利润分配及资本公积金转增股本预案议案提交企业2018年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

企业独立董事一致认为《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》是基于企业目前所处市场情况所作出的决定,符合企业实际情况,与企业业绩成长性匹配,有利于企业今后稳定发展,符合有关规定和企业发展需要,有利于维护股东的长远利益,不存在损害企业及股东利益的情形。独立董事一致同意企业董事会提出的2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案,并同意将利润分配及资本公积金转增股本预案提交企业2018年年度股东大会审议。

3、监事会意见

企业于2019年4月11日召开第二届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。企业监事会认为该利润分配及资本公积金转增股本预案符合《企业章程》相关规定,符合中国证监会及深交所与上市企业现金红利相关的规定,能够保障股东的合理回报并有利于企业的健康、稳定、可持续发展,该利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规、合理、可行,并同意将本利润分配及资本公积金转增股本预案提交企业2018年年度股东大会审议。

三、风险提示

企业2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交企业2018年年度股东大会审议,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版第二届董事会第七次会议决议》;

2、《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版第二届监事会第六次会议决议》;

3、《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

 

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                               董 事 会

                              二○一九年四月十一日

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