资讯详细

独立董事关于企业第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见

澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版

独立董事关于企业第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见

 

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》、《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《上市企业治理准则》相关法律、法规和规范性文件和《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版章程》(以下简称“《企业章程》”)的有关规定,大家作为澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版(以下简称“企业”)的独立董事,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,现就企业第二届董事会第六次会议审议的相关议案,进行认真审查后,发表如下独立意见:

 

  一、对企业《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》的独立意见

    企业为提高企业的资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,在不影响企业正常生产运营的前提下,拟使用不超过人民币40,000.00万元(大写:肆亿元整)的闲置自有资金,择机购买安全性较高、流动性较好的投资产品,有利于提高企业资金的使用效率,增加企业投资收益,不会对企业经营活动造成不利影响,不存在损害企业及全体股东特别是中小股东利益的情形,该事项的决策程序合法、合规。

因此,大家一致同意,在确保不影响企业正常生产运营的前提下,企业使用不超过人民币40,000.00万元(大写:肆亿元整)的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的投资产品;授权期限为自企业股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效;上述投资额度在授权期限内可以循环使用,无需企业另行出具决议;在上述投资额度内,授权企业董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

 

  二、对企业《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

为提高资金使用效率,增加存储收益,保护投资者的权益,在确保不影响募集资金投资澳门电玩城手机版实施进度和募集资金使用的前提下,企业及全资子企业拟使用不超过人民币40,000.00万元(大写:肆亿元整)的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等);授权期限为自企业股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效;上述投资额度在授权期限内可以循环使用,无需企业另行出具决议;在上述投资额度内,授权企业董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,有助于提高募集资金的使用效率,不存在损害企业及全体股东特别是中小股东的利益的情形,符合《上市企业监管指引第2号—上市企业募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》以及前期签订《募集资金三方监管协议》的相关规定,该事项的决策程序合法、合规。

因此,大家一致同意,在确保不影响企业募集资金投资澳门电玩城手机版实施进度和不会改变或变相改变募集资金用途的前提下,企业及全资子企业使用不超过人民币40,000.00万元(大写:肆亿元整)的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品;授权期限为自企业股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效;上述投资额度在授权期限内可以循环使用,无需企业另行出具决议;在上述投资额度内,授权企业董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

 

  三、对企业《关于使用募集资金置换预先投入募投澳门电玩城手机版自筹资金的议案》的独立意见

    为保证募集资金投资澳门电玩城手机版的顺利进行,首次公开发行股票募集资金到位之前,企业根据澳门电玩城手机版进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资澳门电玩城手机版,并在募集资金到位之后予以置换。企业本次使用募集资金置换预先已投入募投澳门电玩城手机版的自筹资金事项已经根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字【2019】40020001号《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版以自筹资金预先投入募集资金投资澳门电玩城手机版情况报告的鉴证报告》,内容及程序符合《上市企业监管指引第2号—上市企业募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》等相关规定,本次募集资金置换行为不会对企业正常经营活动造成不利影响,未与募集资金投资澳门电玩城手机版的实施计划相抵触,不影响募集资金投资澳门电玩城手机版的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害企业及全体股东特别是中小股东的利益的情况,该事项的决策程序合法、合规。

因此,大家一致同意企业使用募集资金54,646,382.84元置换前期已预先投入募投澳门电玩城手机版的自筹资金。

  四、对企业《关于向子企业增加投资并实施募投澳门电玩城手机版的议案》的独立意见

    为确保募集资金投资澳门电玩城手机版实施,企业拟使用募集资金8,500.00万元对企业全资子企业中山市澳门电玩城游乐设备工程有限企业(以下简称“澳门电玩城游乐工程”)进行增资,其中8,500.00万元计入澳门电玩城游乐工程注册资本。本次增资完成后,澳门电玩城游乐工程仍为企业全资子企业,注册资本由人民币200.00万元增加至8,700.00万元。增资资金将全部用于募投澳门电玩城手机版,其中,7,500.00万元用于“游乐设施建设澳门电玩城手机版”,400.00万元用于“研发中心建设澳门电玩城手机版”,600.00万元用于“融入动漫元素游乐设施澳门电玩城手机版”,有利于保障募集资金使用计划的顺利实施,符合企业募集资金的使用安排,且不会与募投澳门电玩城手机版的实施计划相抵触,不影响募投澳门电玩城手机版的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害企业及全体股东特别是中小股东的利益的情况,符合《上市企业监管指引第2号—上市企业募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,该事项的决策程序合法、合规。

因此,大家一致同意,企业使用募集资金8,500.00万元对企业全资子企业澳门电玩城游乐工程进行增资,其中8,500.00万元计入澳门电玩城游乐工程注册资本。本次增资完成后,澳门电玩城游乐工程仍为企业全资子企业,注册资本由人民币200.00万元增加至8,700.00万元。增资资金将全部用于募投澳门电玩城手机版,其中,7,500.00万元用于“游乐设施建设澳门电玩城手机版”,400.00万元用于“研发中心建设澳门电玩城手机版”,600.00万元用于“融入动漫元素游乐设施澳门电玩城手机版”。

  五、对企业《关于企业控股股东、实际控制人等关联方为企业申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》的独立意见

企业接受关联方邓志毅、刘喜旺、李勇、林泽钊、高庆斌、贾辽川、曾庆远、陈朝阳、李玉成、李仲森等为企业申请银行授信提供担保,解决了企业向银行申请授信需要担保的问题,支撑了企业的发展;且此次担保免于支付担保费用,体现了控股股东、实际控制人及其他关联方对企业的支撑,符合企业和全体股东的利益,不存在损害企业其他非关联股东、特别是中小股东的利益,同时也不会对企业的经营业绩产生不利影响。

本次关联交易不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在上述议案的审议过程中,关联董事邓志毅、刘喜旺、李勇回避后董事人数不足三人,根据《企业章程》的相关规定,本议案需提交企业股东大会审议。

因此,大家一致同意企业接受关联方提供的无偿担保事项,并同意将该议案提交企业股东大会审议。

 

   (以下无正文)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 (本页无正文,为《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版独立董事关于企业第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见》的签署页)

 

独立董事签名:

 

刘奕华                

 

朱  娟                

 

                      年    月    

 

 

版权所有 澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版
网站名称由今科云平台网站建设技术开发
分享到
XML 地图 | Sitemap 地图