第二届董事会第十六次会议决议公告

点击:1684 添加时间:2020-02-12 15:52:00 信息来源:澳门电玩城手机版

证券代码:300756          证券简称:澳门电玩城手机版         公告编号:2020-010

 

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第二届董事会第十六次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版(以下简称“企业”)2020211日以现场会议方式召开第二届董事会第十六次会议,本次会议由董事长邓志毅召集,会议通知已于2020131日以通讯方式发出。本次董事会应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长邓志毅先生主持,企业全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《企业法》等法律法规及《企业章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式进行表决,审议及表决情况如下:

(一)审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高企业的资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,在不影响企业正常生产运营的前提下,企业及全资子企业拟使用不超过人民币40,000.00万元(大写:肆亿元整)的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品;授权期限为自企业股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效;上述投资额度在授权期限内可以循环使用,无需企业另行出具决议;在上述投资额度内,授权企业董事长行使投资决策权、签署相关法律文件,并由财务负责人具体办理相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

企业独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限企业出具了核查意见。

具体内容详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交企业股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《上市企业监管指引第2号—上市企业募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》以及前期签订《募集资金三方监管协议》的相关规定,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,企业及全资子企业拟使用不超过人民币38,000.00万元(大写:叁亿捌仟万元整)的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等);授权期限为自企业股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效;上述投资额度在授权期限内可以循环使用,无需企业另行出具决议;在上述投资额度内,授权企业董事长行使投资决策权、签署相关法律文件,并由财务负责人具体办理相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

企业独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限企业出具了核查意见。

具体内容详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交企业股东大会审议。

(三)审议并通过了《关于提请召开企业2020年第一次临时股东大会的议案》

企业将于2020228日下午15:00在企业会议室(地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号企业会议室)召开企业2020年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

具体内容详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一) 《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版第二届董事会第十六次会议决议》;

(二)《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;

(三)《民生证券股份有限企业关于澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》;

(四)《民生证券股份有限企业关于澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

(五)深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

 

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                               董 事 会

                               二○二〇年二月十二日

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