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第二届董事会第九次会议决议公告

点击:761 添加时间:2019-05-28 14:43:00 信息来源:澳门电玩城手机版

证券代码:300756         证券简称:澳门电玩城手机版         公告编号:2019-053

 

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第二届董事会第九次会议决议公告

 

一、 董事会会议召开情况

澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版(以下简称“企业”)于2019年5月28日在企业会议室(地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号企业会议室)以现场方式召开第二届董事会第九次会议,本次会议由董事长邓志毅召集,会议通知已于2019年5月17日以书面、通讯等方式发出。本次董事会应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长邓志毅先生主持,企业全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《企业法》等法律法规及《企业章程》的规定,合法有效。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式投票表决,审议及表决情况如下:

1、审议并通过了《关于向子企业增资用于募投澳门电玩城手机版的议案》

为保证募集资金投资澳门电玩城手机版的顺利实施,提高募集资金的使用效率,企业根据募集资金投资澳门电玩城手机版建设的实施进度进行投入。本次企业拟使用募集资金对募投澳门电玩城手机版“游乐设施建设澳门电玩城手机版”的实施主体,即企业全资子企业中山市澳门电玩城游乐设备工程有限企业(以下简称“澳门电玩城游乐工程”)进行增资并用于募投澳门电玩城手机版,具体方案为:企业使用募集资金3,700.00万元对澳门电玩城游乐工程进行增资,其中3,700.00万元计入澳门电玩城游乐工程注册资本。本次增资完成后,澳门电玩城游乐工程仍为企业全资子企业,注册资本由人民币8,700.00万元增加至12,400.00万元。增资资金将全部用于“游乐设施建设澳门电玩城手机版”。

企业独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限企业出具了核查意见。

具体内容详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财会[2019]6号”)的通知,要求实行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制实行。根据财会[2019]6号的有关要求,企业属于已实行新金融准则但未实行新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合财会[2019]6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

本次企业会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对企业净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和企业的实际情况,不存在损害企业及股东利益的情况。

企业独立董事对本议案事项发表了事前认可意见并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、 备查文件

1、 《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版第二届董事会第九次会议决议》;

2、《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》;

4、《民生证券股份有限企业关于澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版使用募集资金向全资子企业增资实施募投澳门电玩城手机版的核查意见》;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

 

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                               董 事 会

                               二○一九年五月二十八日

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