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独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见

点击:706 添加时间:2019-04-11 11:49:00 信息来源:澳门电玩城手机版

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独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见

 

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》、《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《上市企业治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版章程》(以下简称“《企业章程》”)的有关规定,大家作为澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版(以下简称“企业”)的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对第二届董事会第七次会议相关议案和事项进行了事前审查和监督。大家在认真审查了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,现基于独立、客观的判断发表如下事前认可意见:

一、《关于<2019年度日常关联交易预计>的议案》

企业预计的与受同一控制人所控制的中山市荔苑乐园有限企业、中山市天伦游乐投资有限企业、中山市澳门电玩城环境艺术工程有限企业、中山市澳门电玩城游乐投资经营有限企业等相关关联方之间的总金额不超过100.51万元的日常关联交易事项,属于企业正常业务,是为了满足关联方日常生产经营的需要,关联交易遵循了公平、公正的交易原则,交易价格公允,决策程序合法有效,所有交易符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害企业和股东利益的情形。大家一致同意将上述2019年度日常关联交易预计议案提交企业董事会、股东大会审议。董事会、股东大会审议上述日常关联交易事项时关联董事、关联股东需回避表决。

二、《关于续聘会计师事务所的议案》

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是企业2018年度财务审计机构,在2018年度审计工作中,勤勉尽责、认真履行了应尽的职责。企业拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为企业2019年度财务审计机构,同时提请企业股东大会审议并授权企业经营管理层根据行业标准及企业审计的实际工作情况,确定年度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。

作为企业独立董事,大家认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格,具备为企业提供审计服务的经验与能力,在担任企业审计机构期间,该会计师事务所坚持独立审计准则,保证了企业各项财务审计工作的顺利开展,较好地履行了审计机构的责任与义务。大家一致同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为企业2019年度财务审计机构,将本议案事项提交企业董事会、股东大会审议,同时提请企业股东大会审议并授权企业经营管理层根据行业标准及企业审计的实际工作情况,确定年度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。

三、《关于会计政策变更的议案》

企业依照财政部的有关规定和要求,对企业会计政策进行变更,使企业的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映企业的财务状况和经营成果,符合企业和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《企业章程》的规定,没有损害企业及中小股东的权益。大家一致同意将该议案事项提交企业董事会、股东大会审议。

四、《关于企业为2019年度向银行申请综合授信提供担保的议案》

为了满足企业融资和生产经营的需要,提高企业决策效率,在确保运作规范和风险可控的前提下,企业2019年度拟向银行申请不超过人民币80,000.00万元(大写:捌亿元整)的银行综合授信额度,综合授信事项的期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日。为满足企业的资金需要,在上述综合授信期限和额度内,企业拟为上述2019年度向银行申请综合授信提供担保,无需企业另行出具决议。具体内容以正式签署的担保合同为准。授权企业董事长及其指定的授权代理人签署担保协议等相关法律文书。

企业为申请2019年度银行授信提供担保,解决了企业向银行申请授信需要担保的问题,支撑了企业的发展,且担保免于支付担保费用,符合企业和全体股东的利益,不存在损害企业其他非关联股东、特别是中小股东的利益,同时也不会对企业的经营业绩产生不利影响。因此大家一致同意将该议案事项提交企业董事会、股东大会审议。

   (以下无正文)


(本页无正文,为《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》的签署页)

 

独立董事签名:

 

刘奕华 _____________________

 

朱  娟 _____________________

 

         年    月    

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