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民生证券股份有限企业关于企业使用募集资金置换预先投入募投澳门电玩城手机版自筹资金的核查意见

点击:643 添加时间:2019-01-30 11:15:00 信息来源:澳门电玩城手机版

民生证券股份有限企业

关于澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版

使用募集资金置换预先投入募投澳门电玩城手机版自筹资金的核查意见

民生证券股份有限企业(以下简称“民生证券”、“保荐机构”)作为澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版(以下简称“澳门电玩城手机版”、“企业”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市企业监管指引第2号——上市企业募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引(2015年修订)》等有关规定,对澳门电玩城手机版使用募集资金置换预先投入募投澳门电玩城手机版自筹资金的情况进行了核查,具体核查情况如下:

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]2058号《关于核准澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版首次公开发行股票的批复》核准,企业向社会公开发行人民币普通股(A股)1,000万股。每股发行价为人民币53.86元,共募集资金人民币53,860.00万元。扣除各项发行费用(不含增值税)人民币8,816.00万元,募集资金净额为人民币45,044.00万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 于20181226日对企业首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了瑞华验字【2018】40020003号《验资报告》

二、 募集资金投资澳门电玩城手机版概述

根据《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”),企业本次募集资金投资澳门电玩城手机版及募集资金使用计划如下:

序号

澳门电玩城手机版

投资金额(万元)

使用募集资金规模(万元)

备案单位(文号)

环评批复/备案文号

1

游乐设施建设澳门电玩城手机版

21,033.00

21,033.00

中山市发展和改革局(2015-442000

-24-03-000616)

中环建书[2015]0018号、

中(板)环建登[2015]00022号、

中(板)环建登[2015]00031号

2

研发中心建设澳门电玩城手机版

8,273.00

8,273.00

中山市发展和改革局(2017-442000

-24-03-801445)

备案号201744200100000903

3

融入动漫元素游乐设施澳门电玩城手机版

15,738.00

15,738.00

中山市发展和改革局(2017-442000

-24-03-801389)

备案号201744200100000904

合计

45,044.00

45,044.00

-

-

《招股说明书》同时披露:“本次募集资金到位前,企业将根据各澳门电玩城手机版的实际进度以自筹资金的方式先行投入,待募集资金到位后予以置换。

三、 募集资金投资澳门电玩城手机版以自筹资金预先已投入情况

企业募集资金投资澳门电玩城手机版中,募投澳门电玩城手机版“游乐设施建设澳门电玩城手机版”、“研发中心建设澳门电玩城手机版”以及“融入动漫元素游乐设施澳门电玩城手机版”由企业控股子企业中山市澳门电玩城游乐设备工程有限企业(以下简称“澳门电玩城游乐工程”)负责实施。本次募集资金到位前,澳门电玩城手机版根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资澳门电玩城手机版进行了前期投入。

截至2018年12月29日,澳门电玩城手机版以自筹资金预先投入募集资金投资澳门电玩城手机版的实际投资额为5,464.64万元,具体情况如下:

序号

澳门电玩城手机版

投资金额(万元)

使用募集资金规模(万元)

已投入自筹资金金额(万元)

需置换募集资金金额(万元)

1

游乐设施建设澳门电玩城手机版

21,033.00

21,033.00

4,688.00

4,688.00

2

研发中心建设澳门电玩城手机版

8,273.00

8,273.00

227.02

227.02

3

融入动漫元素游乐设施澳门电玩城手机版

15,738.00

15,738.00

549.62

549.62

合计

45,044.00

45,044.00

5,464.64

5,464.64

四、审议程序及专项意见

企业第二届董事会第六次会议,审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投澳门电玩城手机版自筹资金的议案》,同意企业使用募集资金置换预先投入募投澳门电玩城手机版自筹资金人民币5,464.64万元。企业独立董事对此事发表了同意的独立意见。

企业第二届监事会第五次会议,审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投澳门电玩城手机版自筹资金的议案》。监事会一致同意本次事项。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对企业本次募集资金投资澳门电玩城手机版预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,并出具了《关于澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版以自筹资金预先投入募集资金投资澳门电玩城手机版情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2019】40020001),认为:澳门电玩城手机版编制的《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版以自筹资金预先投入募集资金投资澳门电玩城手机版情况报告》在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》等有关要求编制。

五、保荐机构的核查意见

保荐机构民生证券对澳门电玩城手机版以募集资金置换预先投入募投澳门电玩城手机版的自筹资金情况进行了核查,核查意见如下: 

保荐机构民生证券认为:企业以募集资金置换先期投入的自筹资金5,464.64万元之事项,已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以审核,企业募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形,不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。企业以募集资金置换预先投入募集资金投资澳门电玩城手机版的自筹资金事项已经企业董事会审议通过,独立董事、监事会发表了同意意见,履行了必要的内部决策程序,符合《上市企业监管指引第2——上市企业募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引(2015年修订)》等相关规定。

保荐机构同意企业使用募集资金5,464.64万元置换预先投入募集资金投资澳门电玩城手机版的自筹资金。

(以下无正文)


(此页无正文,为《民生证券股份有限企业关于澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版使用募集资金置换预先投入募投澳门电玩城手机版自筹资金的核查意见》之签章页)

 

 

保荐代表人:   _____________ ______________

                   于春宇        杨卫东

 

 

 

 

 

 

民生证券股份有限企业

年  月  日

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