当前位置:网站名称投资者关系企业公告 企业公告

第二届董事会第六次会议决议公告

点击:688 添加时间:2019-01-30 10:53:00 信息来源:澳门电玩城手机版

 证券代码:300756          证券简称:澳门电玩城手机版       公告编号:2019-009

 

澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版

第二届董事会第六次会议决议公告

 

 

一、 董事会会议召开情况

澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版(以下简称“企业”)于2019年1月30日在企业会议室(地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号企业会议室)以现场方式召开第二届董事会第六次会议,本次会议由董事长邓志毅召集,会议通知已于2019年1月20日以书面、通讯等方式发出。本次董事会应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长邓志毅先生主持,企业全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《企业法》等法律法规及《企业章程》的规定,合法有效。

二、 董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式投票表决,审议及表决情况如下:

    (一) 审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高企业的资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,在不影响企业正常生产运营的前提下,企业拟使用不超过人民币40,000.00万元(大写:肆亿元整)的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的投资产品;授权期限为自企业股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效;上述投资额度在授权期限内可以循环使用,无需企业另行出具决议;在上述投资额度内,授权企业董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

企业独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资澳门电玩城手机版实施进度和募集资金使用的前提下,企业及全资子企业拟使用不超过人民币40,000.00万元(大写:肆亿元整)的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品;授权期限为自企业股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效;上述投资额度在授权期限内可以循环使用,无需企业另行出具决议;在上述投资额度内,授权企业董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

企业独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投澳门电玩城手机版自筹资金的议案》

为保证募集资金投资澳门电玩城手机版的顺利进行,首次公开发行股票募集资金到位之前,企业根据澳门电玩城手机版进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资澳门电玩城手机版,并在募集资金到位之后予以置换。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字【2019】40020001号《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版以自筹资金预先投入募集资金投资澳门电玩城手机版情况报告的鉴证报告》,截至201812月29日,企业以自筹资金预先投入募集资金投资澳门电玩城手机版款项计人民币54,646,382.84元,企业拟使用本次公开发行股票募集资金54,646,382.84元置换前期已预先投入的自筹资金。

企业独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四) 审议并通过了《关于向子企业增加投资并实施募投澳门电玩城手机版的议案》

为确保募集资金投资澳门电玩城手机版实施,企业拟使用募集资金对募投澳门电玩城手机版“游乐设施建设澳门电玩城手机版”、“研发中心建设澳门电玩城手机版”、“融入动漫元素游乐设施澳门电玩城手机版”实施主体,即企业全资子企业中山市澳门电玩城游乐设备工程有限企业(以下简称“澳门电玩城游乐工程”)进行增资,具体方案为:企业使用募集资金8,500.00万元对澳门电玩城游乐工程进行增资,其中8,500.00万元计入澳门电玩城游乐工程注册资本。本次增资完成后,澳门电玩城游乐工程仍为企业全资子企业,注册资本由人民币200.00万元增加至8,700.00万元。增资资金将全部用于募投澳门电玩城手机版,其中,7,500.00万元用于“游乐设施建设澳门电玩城手机版”,400.00万元用于“研发中心建设澳门电玩城手机版”,600.00万元用于“融入动漫元素游乐设施澳门电玩城手机版”。

企业独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(五) 审议并通过了《关于企业向中国银行申请综合授信额度的议案》

为了满足企业生产经营的需要,企业拟向中国银行股份有限企业中山分行申请不超过人民币70,000,000.00元(大写:柒仟万元整)的综合授信额度,业务品种包括非融资性保函额度、承兑汇票额度,具体融资金额由企业在此额度内根据运营资金的实际需求来确定;授信期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效;授信期限内授信额度可循环使用,无需企业另行出具决议;具体授信额度及授信期限以银行实际批准为准。在上述授信额度内,授权企业董事长及其指定的授权代理人全权处理上述申请授信额度相关的一切事务并签订相关的法律文书(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六) 审议了《关于企业控股股东、实际控制人等关联方为企业申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

为了满足企业生产经营的需要,企业拟向中国银行股份有限企业中山分行申请不超过人民币70,000,000.00元(大写:柒仟万元整)的综合授信额度。本次融资,由邓志毅、刘喜旺、李勇、杨焯彬、何锐田、邝展宏、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽钊、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽川、梁沛强、邓国权、李仲森、徐淑娴、吴海康、程伟夫、陈朝阳等企业股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。

企业独立董事对此担保暨关联交易事项发表了事前认可意见并发表了同意的明确意见。

企业关联董事邓志毅、刘喜旺、李勇回避表决,因表决董事不足法定人数,该议案直接提交股东大会表决。

具体内容详见企业同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关联交易的公告》(公告编号:2019-015)。

    (七) 审议并通过了《关于提请召开企业2019年第二次临时股东大会的议案》

企业将于2019年2月20日下午14:30在企业会议室(地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号企业会议室)召开企业2019年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见企业同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-016)。

三、 备查文件

1、 《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版第二届董事会第六次会议决议》;

2、《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版独立董事事前认可书面意见》;

3、《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版独立董事关于企业第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见》;

4、《 民生证券股份有限企业关于澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》;

5、《民生证券股份有限企业关于澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

6、《民生证券股份有限企业关于澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版使用募集资金置换预先投入募投澳门电玩城手机版自筹资金的核查意见》;

7、《民生证券股份有限企业关于澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版使用募集资金向全资子企业增资实施募投澳门电玩城手机版的核查意见》;

8、《民生证券股份有限企业关于澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版控股股东、实际控制人等关联方为企业申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见》;

9、《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版以自筹资金预先投入募集资金投资澳门电玩城手机版情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2019】40020001号);

10、深交所要求的其他文件。

 

 特此公告。

 

                          澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版

                               董 事 会

                             二○一九年一月三十日

上一篇:独立董事事前认可书面意见
下一篇:关于召开2019年第一次临时股东大会提示性公告
打印本页】【关闭窗口
XML 地图 | Sitemap 地图